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裕同科技董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務代表

2020/6/2 21:27:10      挖貝網 雨婷

挖貝網6月2日消息,近日裕同科技(002831)于2020年6月2日召開了2019年度股東大會,會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》及《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》,并召開了公司2020年第二次職工代表大會,審議通過了《關于選舉彭靜為公司第四屆監事會職工代表監事的議案》,選舉出公司第四屆董事會、監事會成員。隨后,公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議,會議審議通過了選舉公司董事長、副董事長、董事會專門委員會成員、監事會主席及聘任公司高級管理人員和證券事務代表等相關議案。公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成,現將相關情況公告如下:

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根據公司2019年度股東大會以及第四屆董事會第一次會議選舉結果,公司第四屆董事會由7名董事組成,其中非獨立董事4名,獨立董事3名,任期自2019年度股東大會審議通過之日起三年(即2020年6月2日至2023年6月1日);公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與績效考核委員會四個專門委員會,任期與第四屆董事會相同。具體名單如下:

董事長:王華君

副董事長:吳蘭蘭

董事會成員:王華君、吳蘭蘭、劉宗柳、劉中慶、胡旻(獨立董事)、王利婕(獨立董事)、鄧赟(獨立董事)

董事會專門委員會:

戰略委員會:王華君(召集人)、劉宗柳、胡旻

審計委員會:鄧赟(召集人)、吳蘭蘭、王利婕

薪酬與績效考核委員會:胡旻(召集人)、王華君、王利婕

提名委員會:王利婕(召集人)、王華君、鄧赟

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議,人數比例符合相關法規的要求。

公司第三屆董事會董事劉波、獨立董事周俊祥、黃綱在第三屆董事會任期屆滿后不再擔任公司董事,也不擔任公司其他職務。截至本公告披露日,劉波持有本公司股票36,491,400股,其不存在除“離任后六個月內不轉讓所持股份”外的其他特殊承諾事項,并將繼續嚴格遵守上市公司董事、監事、高級管理人員減持股票的相關規定。周俊祥和黃綱未持有本公司股票,不存在應當履行的股份鎖定承諾。

公司第四屆監事會組成情況根據公司2019年度股東大會、2020年第二次職工代表大會以及第四屆監事會第一次會議選舉結果,公司第四屆監事會由3名監事組成,其中職工代表監事1名,股東代表監事2名,任期自2019年度股東大會審議通過之日起三年(即2020年6月2日至2023年6月1日)。具體名單如下:

監事會主席:鄧琴

監事會成員:鄧琴、唐自偉、彭靜(職工代表監事)

監事會中職工代表監事的人數比例符合相關法規要求。

公司聘任高級管理人員及證券事務代表情況:

高級管理人員:

總裁:王華君

副總裁:吳蘭蘭、劉中慶、王彬初、祝勇利、張恩芳

財務總監:祝勇利

董事會秘書:張恩芳

證券事務代表:

證券事務代表:蔣濤

以上人員任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

公司2019年年度報告顯示,2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,044,942,379.42元,比上年同期增長10.51%。

資料顯示,裕同科技主要從事紙質印刷包裝產品的研發、生產與銷售,并為客戶提供創意設計、結構設計、材料研發、大數據服務、第三方采購、倉儲管理和物流配送等一體化深度服務。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900029473&announcementId=1207889549&announcementTime=2020-06-03

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